11月21日，北汽福田汽车股份有限公司发布了最新董事会决议公告。本次会议审议通过了《关于选举常瑞同志为公司董事长的议案》 和《关于选举董事会各专门委委员的议案》 。

（一）《关于选举常瑞同志为公司董事长的议案》

决议如下：

选举常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会董事长。

（二）《关于选举董事会各专门委委员的议案》

决议如下：

1、关于选举投资管理委员会成员：

（1）选举常瑞董事为投资管理委员会委员；

（2）选举武锡斌董事为投资管理委员会委员；

（3）选举迟晓燕董事为投资管理委员会委员；

（4）选举王学权董事为投资管理委员会委员；

（5）选举叶盛基独立董事为投资管理委员会委员。

2、 关于选举薪酬与考核委员会成员：

（1）选举李亚独立董事为薪酬与考核委员会委员；

（2）选举叶盛基独立董事为薪酬与考核委员会委员；

（3）选举刘亭立独立董事为薪酬与考核委员会委员；

（4）选举顾鑫董事为薪酬与考核委员会委员；

（5）选举常瑞董事为薪酬与考核委员会委员；

3、关于选举审计/内控委员会成员：

（1）选举刘亭立独立董事为审计/内控委员会委员；

（2）选举李亚独立董事为审计/内控委员会委员；

（3）选举侯福深独立董事为审计/内控委员会委员；

（4）选举顾鑫董事为审计/内控委员会委员；

（5）选举常瑞董事为审计/内控委员会委员。

4、 关于选举提名/治理委员会成员：

（1）选举侯福深独立董事为提名/治理委员会委员；

（2）选举李亚独立董事为提名/治理委员会委员；

（3）选举刘亭立独立董事为提名/治理委员会委员；

（4）选举王学权董事为提名/治理委员会委员；

（5）选举宋术山董事为提名/治理委员会委员。

另外，公司董事会四个专门委员会的主任选举情况如下：

投资管理委员会委员选举常瑞董事为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会投资管理委员会主任。

薪酬与考核委员会委员选举李亚独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任。

审计/内控委员会委员选举刘亭立独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会审计/内控委员会主任。

提名/治理委员会委员选举侯福深独立董事为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会提名/治理委员会主任。

附件：